楼主 | 收藏 | 举报 2019-05-17   浏览:192   回复:0

2018年韩国企业银行揭露的洗钱可疑交易环比增加超600%,其中多数为加密交易

2018年韩国企业银行揭露的洗钱可疑交易环比增加超600%,其中多数为加密交易

2018年,韩国加密交易所Bithumb和Upbit的主要交易银行企业银行(IBK)与农协银行(NH Bank)揭发的加密货币洗钱可疑交易激增。2018年,IBK共揭露42.22万件洗钱可疑交易,比2017年增加601.4%,其中多数为加密货币相关交易。农协银行去年共揭露约20万件加密货币相关洗钱嫌疑交易。

据悉,洗钱嫌疑增加主要是由于韩国加密货币反洗钱监督体制的加强。韩国金融当局于去年年初发布了加密货币反洗钱指导方针,不过,其有效期截止到7月9日。 韩国金融委员会相关人士表示:“韩国有必要引入立法直接规范加密货币交易,之后将废除加密货币的反洗钱指南。”


广告
打赏
更多> 同类地暖商圈
更多> 最新资讯
墙布头条 |  家纺头条 |  厨具头条 |  电器头条 |  空调头条 |  水电头条 |  水泥头条 |  老姚之家 |  博一网 |  灯饰之家 |  家具之家 |  吊顶之家 |  电气之家 |  水泥之家 |  区快洞察 |  家电之家 |  五金之家 |  厨天下 |  卫浴之家 |  建材头条 |  银川建材 |  乌鲁木齐 |  郑州建材 |  武汉建材 |  长沙建材 |  上海建材 |  南京建材 |  杭州建材 |  合肥建材 |  福州建材 |  南昌建材 | 
建材 |  区块链 |  区链通 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | sitemap |
(c)2015-2017 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved
Powered by 地暖头条